«Вывели в офшоры 53 млн долларов»: руководство одного из банков подозревают в крупных коррупционных аферах

Бывший председатель правления одного из банков и его заместитель вывели в офшоры 53 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает Коррупция Маркет

"Активы банковского учреждения, которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через офшорную компанию. Сумма убытков составляет 53 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

В частности это было совершено путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого "офшора". Правоохранители доказали причастность к финансовым махинациям экс-руководителя банка, который руководил финучреждением до марта 2015 года.

При этом отмечается, что в настоящее время экс-председателю правления банка и еще одному его заместителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также в полиции напомнили, что в конце прошлого года предыдущим руководителям этого же банка уже сообщили о подозрении. Все должностные лица фигурируют в одном уголовном производстве.

"Также доказана причастность к растрате вкладов банка и владельца офшора. Ему сообщено о подозрении, и он находится под стражей", — резюмируется в сообщении.