Три банка оштрафованы за нарушения в сфере финансового мониторинга

Национальный банк оштрафовал три банка на общую сумму 4,041 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Популярное: «Только 500 евро ввозной пошлины …»: до 31 декабря 2019 года, украинцы смогут провозить б\у автомобили через границу, узнайте подробности

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В марте оштрафован банк «Сич» на 1,284 млн грн, банк «Конкорд» на 1,55 млн грн и банк «Украинский капитал» на 1,207 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

Кроме того, НБУ решил, что глава правления банка «Украинский капитал» не соответствует требованиям законодательства Украины. Банк возглавляет Александр Тихомиров.

Всем трем финучреждениям, а также Укрбудинвестбанку выписаны письменные предостережения за нарушения.

Напомним, в феврале ТАСкомбанк был оштрафован на 6 млн грн за нарушения финмониторинга.

НБУ планирует в ближайшее время перейти к проведению интервенций с использованием Matching – нового функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах Bloomberg и Thomson Reuters.