Суд арестовал несколько счетов Приватбанка в деле о хищении 19 млрд грн рефинансирования от НБУ

ГПУ установила цепочку, по которой государственные средства были выведены в банк на Кипре

Печерский районный суд Киева арестовал четыре счета в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch в деле о хищении должностными лицами Приватбанка более 19 млрд грн, которые были выделены Нацбанком рефинансирования. Об этом говорится в постановлениях суда в Госреестре судебных решений.

Производство ведет Генеральная прокуратура Украины, которая установила, что в 2014 году в результате передачи средств рефинансирования через 42 резидентов Украины деньги были незаконно переведены на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch, зарегистрированного на Кипре.

29 июля суд постановил наложить арест на 4 расчетные счета в этом учреждении: № USD:CY23.1250.0000.0026.0050.4000.0188 Corr.Асс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, счет № USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180, №CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263 и №CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260.

Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО "Инкерия" заключен контракт с нерезидентом Украины — ZAO Ukrtransitservice Ltd, на счет которого осуществлена 100% предоплата за сырую нефть.

При этом в пресс-службе самого Приватбанке опровергают эту информацию, передают "Украинские новости".

"Эта информация (даже относительно самой возможности "выведения" куда рефинансирования НБУ, — "Украинские новости") непрофессиональная и не соответствует действительности", — сообщают в банке.

Пресс-служба отмечает, что, согласно требованиям НБУ, выделенные 19 млрд грн были использованы только для покрытия оттоков средств физических лиц.

Отметим, что 41,66% акций Приватбанка принадлежат бизнесмену Игорю Коломойскому, 33,2525% — бизнесмену Геннадию Боголюбову.

По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 1-е место (276,6 млрд. гривен) среди 109 действующих банков.