Откуда деньги: Украинцам, покупающих ювелирные изделия, будут устраивать допрос прямо в магазине!

Министерство финансов Украины предложило расширить список организаций и лиц, которые должны будут сообщать правоохранителям информацию о подозрительных покупках. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов» предлагается значительно расширить перечень лиц, которые будут обязаны отчитываться о крупных сделках с гражданами Украины. В указанный список включены и ювелиры. Если базовые правила требуют от ответственных организаций обращать внимание на операционные суммы от 300 тысяч гривен, то для ювелиров этот порог установлен в размере 40 тысяч гривен.

Если законопроект будет принят, то прежде чем продать украинцу дорогостоящее украшение, ювелиру придется провести детальную проверку своего клиента – изучить происхождение его средств, проверить личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и прочее.

Популярное: Принят закон: сколько украинцы будут иметь "минималки"?

По данным исследования 4Service, ювелирные украшения покупают около 92% украинцев. При этом 32% покупают ювелирные изделия раз в год, еще 23% – раз в полгода. Отметим, что 60% клиентов ювелирных магазинов, приобретают украшения из золота и 34% предпочитают «ювелирку» из серебра.