ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ
Подобається

НБУ разрешил банкам отслеживать меньше операций с РФ

25.07.2017
НБУ разрешил банкам отслеживать меньше операций с РФ

НБУ разрешил банкам не анализировать ряд операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховным Советом агрессором

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №67 от 24 июля о внесении изменений в "Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников".

В частности, среди таких операций: операции на сумму, не превышающую 150 000 гривен (в эквиваленте), операции в пользу государства или под государственные гарантии, операции по кредитам, займам, привлеченным в соответствие с международными соглашениями Украины, операции по проектам (программам) международной технической помощи, операции по проектам, которые осуществляются в рамках соглашений между Украиной и Европейским Союзом, операции с международно-технических программ и проектов, зарегистрированным в соответствии с законом

Тогда как ранее указанные операции подлежали проверке.


смотрите также: Кто ворует деньги со смартфонов украинцев

В то же время, операции по выполнению соглашений между резидентами и международными компаниями из списка 2000 крупнейших публичных компаний, а также по возврату средств иностранных инвесторов от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах, где участвует лицо из страны-агрессора прежнему подлежат обязательном всестороннего анализа и проверки.



Коментарии