ГФС «накрыла» конверт с оборотом в 180 миллионов

Работниками налоговой милиции Киева прекратили во Львовской области деятельность межрегиональной конвертаційно-транзитной группы, которая предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и таможенных платежей предприятиям реального сектора экономики Киева и других регионов

Об этом говорится в сообщении ГФС, передает Коррупция.Маркет

"Общий объем операций, проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации налоговых обязательств и таможенных платежей, составил 180 млн грн. Вероятные потери бюджета оцениваются в 30 млн гривен", — говорится в сообщении.

В офисных и жилых помещениях фигурантов проведены обыски. В результате обысков обнаружены и изъяты системный блок, два ноутбука, жесткие диски, мобильные телефоны, черновые записи, документы финансово-хозяйственной деятельности и денежные средства в сумме 48 тыс. грн.

Кроме того, во время обысков установлено, что из 200 сотрудников данной "компании" 75 человек официально не трудоустроены, а заработную плату им выплачивают наличными. Из нетрудоустроенных — 35 несовершеннолетних детей.

Сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 205 УК, внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Следственные действия продолжаются.