Афера государственного уровня! Что на самом деле произошло с Дельта банком?

Генеральная прокуратура Украины разоблачила финансовую аферу должностных лиц АО "Дельта банк", которой банковском учреждении и его вкладчикам причинен ущерб на сумму более 850 млн грн.

Об этом информирует пресс-служба ведомства, передает Коррупция Маркет 

"Разоблачили незаконную финансовую сделку служебных лиц ао "Дельта банк", которые с помощью украинского субъекта и оффшорных компаний-нерезидентов, незаконно вывели активы банка на сумму свыше 1,7 млрд грн", — говорится в сообщении.

Популярное: Стало відомо, який автомобіль в Україні найекономічніший

Досудебным расследованием установлено, что служебные лица АО "Дельта банк" по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения заведомо убыточных для банка кредитных договоров, перечислили на счета украинского субъекта хозяйственной деятельности средства в сумме свыше 150 млн долларов США, которые предназначались в качестве предоплаты оффшорным компаниям-нерезидентам за выполнение фиктивных контрактов. 

В дальнейшем, в результате заключения заведомо убыточного для банка договора уступки права требования исполнения обязательств по указанным кредитным договорам в пользу компании-нерезидента и мнимых финансовых афер, средства были потеряны, чем банковском учреждении и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.

Сейчас четырем участникам преступной группы, а именно: председателю совета директоров банка, заместителю директора одного из департаментов банка и двум директорам связанных с банком предприятий, сообщено о подозрении в совершении уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, привлечения всех виновных к ответственности и обеспечение возмещения ущерба.