В Днепропетровсе накрыли конвертцентр с оборотом 300 млн грн

В Днипре ГПУ ликвидировала конвертационный центр, который отмывал 300 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. Ст. 209 Уголовного кодекса ("фиктивное предпринимательство совершенное по предварительному сговору группой лиц; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере").

16 августа был проведен 21 обыск, в результате чего наложен арест на 750 тыс. грн, изъято наличными 300 тыс. грн, 30 печатей юридических лиц, задействованных в незаконной деятельности и задержан один из организаторов преступной схемы. В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся следственные (розыскные действия) и документирование результатов обысков.

С 2014 года в Днепре действовала группа лиц, в которую входили трое граждан Украины, при пособничестве других лиц, создан ряд фиктивных предприятий, на счета которых поступали денежные средства за несуществующие услуги и якобы поставку товаров. Указанной группой лиц осуществлены незаконные финансовые операции с денежными средствами на сумму 294 млн грн.