Обнаружено фиктивные счета более 350 частных лиц: «Имэксбанк» в эпицентре скандала!

Печерский райсуд Киева наложил арест на счета 361 физического лица в «Имэксбанке». Об этом идет речь в определении суда, передает Коррупция Маркет

В период с декабря 2014 по январь 2015 года менеджеры «Имэксбанка» украли из банка 55 млн гривен. Вопреки ограничениям НБУ, проводились операции по перечислению средств со счетов физических и юридических лиц, остатки на которых превышали 200 тыс. гривен, на счета других физических лиц, открытых в АО «Имэксбанк». При этом, деньги из кассы не забирали и не вносили. Операции осуществлялись исключительно за счет внутрибанковских переводов.

Популярное: “Смартфон замироточить”: в Україні з’явиться програма, яка вб’є Приват24

Все эти действия были направлены на искусственное создание правовых оснований для получения выплат из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 364-1 УК.

По данным ФГВФЛ вкладчикам «Имэксбанка» в рамках гарантийной суммы уже выплатили 4,17 млрд гривен. Напомним, что владелец «Имэксбанка», нардеп Леонид Климов, вывел из банка на подконтрольные фирмы более 1,12 млрд гривен, а также 645 тыс. долларов.