Латвийская дочка «Привата» стала на тропу войны с отмыванием денег

AS "PrivatBank" (Латвия) усилит борьбу с легализацией средств, полученных преступным путем, говорится в заявлении финучреждения, пишет FinBalance, передает Коррупция Маркет.

«За предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и контроль соответствия деятельности банка в дальнейшем будет отвечать новый член правления Сандийс Вецтевс, который имеет более 12 лет опыта в этой области.

С. Вецтевс является заместителем председателя Комитета контроля за соответствием деятельности и членом Контрольной комитета Ассоциации коммерческих банков Латвии. Он является сертифицированным специалистом по борьбе с отмыванием денег (сертификат CAMS), а также членом международной ассоциации по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) », — говорится в пресс-релизе банка.

Напомним, в мае сообщалось, что латвийский PrivatBank заключил соглашение о прекращении правового спора с финрегулятором страны — Комиссией рынка финансов и капитала. Перед этим комиссия назначила банку штраф в размере 2160000 евро, а также принял решение об отстранении от должности топ-менеджеров кредитного учреждения — главы банка Александра Трубакова и члена правления Иветы Керпена.

К таким результатам привела проверка сделок банка по 2012 — 2014 годы, многие из которых были названы подозрительными. Латвийские СМИ утверждают, что в т.ч. через латвийский PrivatBank могли проходить украденные в трех молдавских банках 1 млрд евро.

PrivatBank попытался обжаловать это решение, однако позже передумал. Банк обязуется полностью выполнить в определенные регулятором сроки все его требования, в числе которых модернизации системы внутреннего контроля по предотвращению отмывания денег. Кредитное учреждение уже выплатило штраф и отозвала правления.

Вместе с тем, в августе стало известно, что центробанк Италиии закрывает местное отделение латвийского AS PrivatBank, который контролирует украинский Приватбанк, после проверки, в ходе которой регулятор обнаружил нарушение "антиотмывочного" законодательства.

Латвийская "дочка" Приватбанка так прокомментировала тогда эту информацию:

«Никто в Италии денег не отмывал. 5 августа 2016 филиал AS PrivatBank в Италии получила от Банка Италии сообщение о начале административной процедуры по филиалу в Италии в связи с вероятными нарушениями правил идентификации клиентов и банковского законодательства. Ожидается, что процедура будет завершена в течение 90 дней с даты получения такого уведомления.

Сообщение, кроме всего прочего, содержит временный запрет на осуществление новых операций итальянским филиалом до завершения административной процедуры.

AS PrivatBank внимательно изучает все выводы и рекомендации Банка Италии по операциям итальянского филиала и проводит собственный анализ каждого вопроса, на который указал Банк Италии, и будет предоставлять соответствующую информацию клиентам итальянского филиала и другим контрагентам », — констатировалось в сообщении.

При этом по данным банка, речь шла не об отмывании, а об идентификации клиентов, в частности, нерезидентов, каковы украинские работники.