МАХИНАЦИИ
Подобається

Там было все! Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом не менее 430 млн грн.

15.11.2017
Там было все! Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом не менее 430 млн грн.

Сотрудники налоговой милиции в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 430 миллионов гривен.Об этом сообщает пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст. 212 УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, переводу безналичных средств в наличные, безосновательному формированию НДС, и дальнейшей легализации денежных средств.

Популярное: 30 грн за доллар и минималка в 4 тыс: Рада приняла бюджет. Чего ждать украинцам?​

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине налоговиками прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн грн. ФОТОрепортаж

На счета подконтрольных злоумышленникам компаний с признаками фиктивности предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги снимались наличными и за вычетом 12- 14% передавались заказчикам незаконной конвертации. Оборот конвертцентра за 2016-2017 гг. составил около 430 миллионов гривен.

В результате санкционированных обысков выявлены и изъяты бухгалтерские документы, теневые документы по фактической реализации продукции за наличные, наличные средства в суме 1,6 млн грн, компьютерную технику. Наложен арест на денежные средства на банковских счетах 14 подконтрольных группировке предприятий на сумму более 1,5 млн гривен.



Коментарии