Разоблачили схему вывода денег из «ПриватБанка»: доказательства против Коломойского

Государственный ПриватБанк в Высоком суде Лондона заявил, что бывшие владельцы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов сознательно создавали фиктивные кредиты для вывода средств из учреждения.

Как сообщается со ссылкой на распоряжение Высокого суда Лондона, компании заключали договоры о кредитовании с ПриватБанком на покупку товаров, не согласовывались с их деятельностью.

"Главный свидетель бывших владельцев банка, который дает показания по инструкции, обнародованной D1 (Коломойским. — Ред.), признает, что соглашения о поставках были частью "Схемы ", однако не объясняет, что такое" Схема "и не доказывает, благодаря чему она могла быть законной".

Как сказано в объяснении суда, позиция свидетеля подтверждает обвинения ПриватБанка в том, что Коломойский и Боголюбов были "мозгами" и стояли по схеме.

Компания "Фоксар", которая занимается консультационными услугами в сфере бизнеса и менеджмента, взяла кредит на закупку австралийской марганцевой руды.

Аналогичный консультант в сфере бизнеса и менеджмента "Инвестгруп" решил закупить экскаваторы и колесные погрузчики. В то же время компания "Гардер", основной деятельностью которой является оптовая торговля топливом и смазочными материалами, также решила приобрести австралийскую марганцевую руду.

"Более 65% конкретных кредитов было предоставлено в течение двух рабочих дней с момента подачи запроса на получение кредита; что касается других из них, то все они, кроме одного, были одобрены в течение семи рабочих дней с момента подачи запроса. Эти промежутки времени, очевидно, не соответствовали надлежащим правилам предосторожности ", — отмечается в позиции ПриватБанка.

При этом заемщики согласились предоставить гарантии безопасности в поддержку своих обязательств, сначала в виде залогов по договорным обязательствам о приобретении большого количества товаров или промышленного оборудования.

Кроме того, в ПриватБанке заявляют о фиктивности еще 54 соглашений, ведь ни одна из сторон не имела намерений осуществлять поставку товаров или оборудования, и никаких поставок осуществлено не было. Зато соглашения были основанием уплаты заемщиками около $ 1,91 млрд.

"Если соглашения о поставках были фиктивными, то кредиты, предоставленные Банком компаниям, которые брали деньги в долг под предлогом осуществления платежей компаниям-поставщикам, не могли быть осуществлены для законных целей, а обещанная гарантия возврата средств всегда была мнимой. Все те, кто занимался предоставлением кредитов, знали о том, что соглашения о поставках фиктивные, и все, кто занимался расследованием, должны понимать, что указанные лица обязательно имели отношение к мошенничеству в Банке ", — заявили юристы" Привата ".

Банк отрицает, что компании, которые брали кредиты, постоянно были в собственности или контролировались экс-владельцами банка, но они знали, что не поставлять обещанные объемы товаров.