Главние Новости
Подобається

Оффшорные компании и незадекларированные квартиры: узнайте кого рассекретили этот раз

01.02.2018
Оффшорные компании и незадекларированные квартиры: узнайте кого рассекретили этот раз

НАБУ сообщил подозрение о декларировании недостоверной информации депутату из фракции "БПП"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит досудебное расследование в отношении народного депутата фракции «Блока Петра Порошенко» Павла Ризаненка. Бюро выдвинуло предположение, что депутат задекларировал недостоверную информацию.

Детективы предполагают, что в 2011 году Ризаненко приобрел две квартиры, общая стоимость которых составляет более миллиона гривен. Также в октябре 2016 депутат переписал одну из квартир на мужчину своей матери Григория Артюха. А вторую он переписал на мужчину своей жены Ольги Петренко.

Популярное:Вот это да! Стало известно, какая зарплата у украинского министра и его заместителей

Однако, ни одна из указанных квартир не была указана в декларации за период с 2012 по 1016. Не значится данная недвижимость и в декларации 2015 года, в том числе в исправленной.

Детективы НАБУ считают, что данные действие Ризаненка можно квалифицировать как преступление, предусмотренное ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Вместе с тем детективы НАБУ указывают на то, что муж матери Ризаненка указанный учредителем ООО «Лука Девелопмент». Однако вклад нардепа в капитал компании составляет более 13 млн грн. При этом его официальный доход с 2012 года по настоящее время составил почти 325 000 грн. Таким образом, правоохранители предполагают, что настоящим владельцем «Лука Девелопмент» является именно Ризаненко, а номинальным держателем вкладов в уставный капитал — Артюх.

Представители Бюро указывают на то, что в состав учредителей «Лука Девелопмент» также входят ООО «ЛТ ЧеЗаРа» и ООО «Левобережная Недвижимость». Однако основателем «ЛТ ЧеЗаРа» является оффшорная компания «Керилейн (ЛТД)», которая находится на Британских Виргинских островах, а «Левобережной Недвижимости» — кипрская «Бисаби Лимитед».

На данный момент в Бюро исследуют возможность участия нардепа Ризаненка в создании и управлении компанией «Лука Девелопмент» за мужа матери или компании-соучредители фирмы, учредителями которых являются оффшорные компании.

Суд удовлетворил ходатайство и предоставил доступ к регистрационному делу «ЛТ ЧеЗаРа».

Вместе с тем, НАБУ проверяет все документы, связанные с Ризаненка: присяге его личной подписью, копии личного дела, а также документы по регистрации Ризаненка квартир в 2011 году.



Коментарии

закрыть X

Подпишитесь на нашу рассылку новостей