НБУ засекли подозрительные операции в 36 банках Украины

Национальный банк Украины (НБУ) в январе-сентябре 2017 года направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд. грн, или 16 млрд. 10 млн. евро. 

Популярное: Все больше украинских семей начинают пользоваться «солнечной» энергией

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Речь идет о финансовых операциях, характер или последствия которых дают НБУ основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения. 

Общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о которых была направлена правоохранителям в течение девяти месяцев 2017 года, более чем в 30 раз превышает сумму операций, о которых сообщалось в течение аналогичного периода 2016 года.

 Кстати, ранее правления НБУ ослабило валютные ограничения. Так, регулятор разрешил осуществлять на основании индивидуальной лицензии НБУ покупку и перечисления иностранной валюты для размещения за пределами Украины гарантийного депозита на счетах международных платежных систем. 

Напомним, НБУ насчитал шесть проблемных банков в Украине — финучреждения справились с выполнением требований о докапитализации. Согласно нынешним требованиям, минимальный уставный капитал в 200 млн. грн. банки должны были иметь до 11 июля 2017 года, а поднять его до 300 млн. грн. — до 11 июля 2018 года. Однако НБУ может изменить график докапитализации. Новые предложения сейчас согласовывают с МВФ