Нацбанк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка

Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией о совершении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. В частности, только в июле была направлена информация относительно клиентов 11 банков. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины, пояснили в пресс-службе регулятора.

"Внедрение Нацбанком процедуры анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC ("знай своего клиента") дает положительный результат. Проводить схемные операции стало намного труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы. Для противодействия таким схемам регулятор находится в постоянном диалоге с рынком. Так, в минувшую пятницу на базе НАБУ состоялось очередное обсуждение с банками актуальных вызовов в сфере финансового мониторинга", – рассказал директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Новости по теме: В Одесской обл. разоблачили группу мошенников, которые завладели 2 млн грн банковских средств
Взаимодействие НБУ с правоохранительными органами происходит в соответствии с требованиями действующего законодательства. В частности, Департамент финансового мониторинга передает информацию в специальные органы по борьбе с организованной преступностью со сведениями, которая может свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности.

Напомним, один из крупнейших в США банков выплатит в казну 1,2 млрд долл. за махинации с ипотекой.