НАБУ подозревает Банк «Хрещатик»и коммунальные предприятия Киева в злоупотреблении

В соответствии с постановлением Соломенского райсуда Киева от 14 июля, Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №52017000000000202 по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ( «Злоупотребление властью или служебным положением»).

НАБУ подозревает в злоупотреблениях должностных лиц обанкротившегося банка «Хрещатик» и должностных лиц ряда коммунальных предприятий Киева.

Как констатируется в судебных материалах, детективы НАБУ установили, что коммунальные предприятия из сферы управления КГГА — КП по вопросам строительства жилых домов «Житлоинвестбуд-УКБ», КП «Киевский метрополитен», КП «Киевжилспецэксплуатация», КП «Дорожно-эксплуатационное Управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского р-на. Киев », КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района. Киева; КП «Спецжилфонд»; «Киевжилспецэксплуатация», «Киевское городское бюро технической инвентаризации», КП «Вечерний Киев», «Киевский крематорий», Служба организации сбора и учета выручки (подразделение КП «Киевпастранс»), КП «Киевский институт земельных отношений», КП «Телекомпания« Киев »,« Институт Генерального плана г.. Киева »,« Киевстройреконструкция »,« Киевводоканал »,« Киевреклама "," Фармация "," Киевблагоустройство "," Киевское инвестиционное агентство »- в период 01.04.2016 — 04.04.2016 с текущих счетов, открытых в банке «Хрещатик», будучи обязанными в соответствии с устав ов направлять свою финансово-хозяйственную деятельность на выполнение годового финансового плана с целью получения запланированных сумм доходов и чистой прибыли, не допуская при этом расходов непроизводственного характера, не предусмотренных годовым финансовым планом, перечислили денежные средства с назначением платежей «возвратная финансовая помощь», «возвращение средств »на текущий счет ККУП« Финансовая компания «Житло-Инвест».

По данным следствия, после этого 04.04.2016 ККУП «Финансовая компания« Житло-Инвест »перечислило средства, полученные от вышеуказанных коммунальных предприятий, двум субъектам хозяйствования — ЗАО« Агрофирма «Троянда», КУА «Авалон» в качестве оплаты за приобретение об` объектов недвижимого имущества (квартир)
05.04.2016 НБУ отнес банк «Хрещатик» к категории неплатежеспособных », а 02.06.2016 принял решение о ликвидации этого финучреждения.

Как констатируется в постановлении суда, детективы НАБУ установили, что коммунальные предприятия фактически осуществляли платежи не 01.04.2016, а согласованно вечером и ночью 03.04.2016, то есть за несколько часов до принятия соответствующих решений НБУ.

«При этом по указанию должностных лиц ОАО« Коммерческий банк «Хрещатик» операции в автоматизированном программном комплексе «ОДБ-операционный день банка» не было закрыто 01.04.2016, и фактически ОДБ продолжал работу в выходные дни 02.04.2016-03.04.2016 (суббота и воскресенье — соответственно) », — говорится в постановлении Соломенского райсуда от 14.07.2017.

Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и наложил арест на ряд квартир, которые упоминались выше.
В судебном постановлении констатируется, что согласно данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственный реестр ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества, право собственности на объекты недвижимости, средства за которые перечислены коммунальным предприятием на счета ЗАО «Агрофирма« Троянда »и КУА« Авалон », по состоянию на формировании справок — по ККУП« Финансовая компания «Житло-Инвест" не зарегистрировано. Зато на эти объекты недвижимости, владельцами которых остаются ЧАО «Агрофирма« Троянда »и КУА« Авалон », на основании договоров купли-продажи квартир (с рассрочкой платежа) наложен и зарегистрировано обременение.

Популярное: Погодные аномалии продолжаются: к чему готовиться украинцам
«Таким образом существует совокупность оснований считать, что квартиры, за которые ККУП« Финансовая компания «Жилье — Инвест» перечислило средства ЧАО «Агрофирма« Троянда »и КУА« Авалон »были средствами совершения уголовного преступления, поскольку благодаря использованию их в качестве предмета договоров купли продажи, появилась возможность перевести денежные средства коммунального предприятия на счета третьих лиц. Учитывая это указаны квартиры соответствуют критериям вещественных доказательств, изложенным в ст.98 УПК Украины, а также по ним возможно применение процедуры специальной конфискации в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 96-2 УК Украины. 09.06.2017 года указанные объекты недвижимости соответствующим постановлением признаны вещественными доказательствами в производстве.

В то же время в ходе досудебного расследования установлено, что ряд объектов недвижимого имущества, за которые ККУП «Финансовая компания« Житло-Инвест »перечислены средства ЧАО« Агрофирма «Троянда» и КУА «Авалон», уже отчуждено третьим лицам и / или наложено обременение в интересах третьих лиц.

Кроме этого третьими лицами совершаются действия по инициированию судебных процессов по поводу имущественных претензий к ЗАО «Агрофирма« Троянда »и КУА« Авалон »и наложения ареста на имущество. 

Такие действия ставят под угрозу сохранение вещественных доказательств и возможность дальнейшей реализации процедуры специальной конфискации по результатам расследования в данном уголовном производстве.
Кроме того, согласно информации ОАО "Акционера компания" Киевводоканал "и ПАО« Киевэнерго », по некоторым квартирами оформлено лицевые счета потребителей коммунальных услуг, что может свидетельствовать о незаконном использовании объектов недвижимости третьими лицами», — говорится в постановлении Соломенского райсуда. Киева от 14.07.2017.

Контекст
Как писал Finbalance, в соответствии с постановлением Шевченковского райсуда. Киева от 27.03.2017, следственное управление финансовых расследований ДФС осуществляет досудебное расследование по банкротству банка «Хрещатик» в рамках уголовного производства №32017100000000009 по статье 218-1 Уголовного кодекса ( «Доведение банка до неплатежеспособности »). В рамках этого дела расследуются в т.ч. упомянутые эпизоды, которые изучают детективы НАБУ.
В постановлении Шевченковского райсуда. Киева от 27.03.2017 уточнялось, что по информации следствия, 04.04.2016 (то есть за один день до признания банка «Хрещатик» неплатежеспособным) состоялось погашение кредитной задолженности ООО «будконструкция» перед банком «Хрещатик» на 180, 7 млн ​​грн, ООО «Мередиан Инвест» — на 128 300 000 грн, ООО «Афан-Инвест» — на 299 800 000 грн и ООО «Конверсия» (проверка причастности к преступной деятельности должностных лиц в настоящее время продолжается) — на 222600000 грн.

При этом, как отмечалось, имущество ООО «Центр-Инвестресурс» (целостный имущественный комплекс площадью 10,9 тыс кв м и три земельных участка по адресу г.. Киев, ул. И Мазепы, 1), которое было в залоге по кредитам ООО « будконструкция », ООО« Мередиан Инвест »и ООО« Афан-Инвест »выведено из-под обременения за счет финансовой помощи коммунальных предприятий г.. Киева, в т.ч. за счет полученных от Коммунального коммерческого унитарного предприятия "Финансовая компания" Житло-Инвест "средств в сумме около 377 млн ​​грн.
«ККУП" Финансовая компания "Житло-Инвест" 01-04.04.16 все средства, полученные от коммунальных предприятий КГГА, перечислило за приобретение неимущественных прав на квартиры в ООО КУА "Авалон" (управляющая компании "Роза") и ЗАО "Агрофирма" Троянда ".

ООО КУА "Авалон" и ЧАО "Агрофирма" Троянда "все аккумулированные средства (около 672 млн грн) 04.04.16 перечислили в виде финансовой помощи на ООО« будконструкция », ООО« Мередиан Инвест », ООО« Афан-Инвест », ООО« конверсия », которые в этот же день провели погашение кредитной задолженности перед ПАО« КБ «Хрещатик».
Согласно сведениям Единого государственного реестра учредителями ООО «Центр-Инвестресурс» является ООО «Компания по управлению активами« ЮДП Эссет Менеджмент », ООО« Компания по управлению активами «Авалон», ООО «Компания по управлению активами« Акерс Инвест ». Конечными бенефициарными собственниками ООО «Центр Инвестресурс» указанные ОСОБА_4 и ОСОБА_5. Одновременно ОСОБА_4 является владельцем существенного участия в банке ПАО «КБ« Хрещатик »в размере 37,4427%», — говорилось в судебных материалах.

По данным НБУ, владельцем 37,4427% акций банка «Хрещатик» был Андрей Иванов — партнер Василия Хмельницкого, который публично утверждал, что в 2015 году продал свою долю в банке «Хрещатик» для А. Иванова.
«Иванов — порядочный человек и банк не готовился к банкротству. Он до последнего боролся, чтобы его спасти », — убеждал В. Хмельницкий.

В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 29.06.2017, полиция осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по №42016000000000686 по фактам присвоения государственных средств, фиктивного предпринимательства и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере.

«Досудебным следствием установлено, что группой неустановленных лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ОАО« КБ «Хрещатик» используя «фиктивные» предприятия осуществлено незаконное вывод денежных средств с указанной банковского учреждения с целью дальнейшей их легализации. Также действия неустановленных лиц привели к доказательству указанной банковского учреждения до неплатежеспособности и банкротства », — говорится в постановлении суда.

Напомним, Фонд гарантирования заявлял, что с помощью различных схем из банка "Хрещатик" были выведены активы стоимостью не менее 3 млрд грн. По оценкам Фонда, 84% кредитного портфеля юрлиц банка (3380000000 грн) — это были инсайдерские ссуды, причем почти половина портфеля корпоративных клиентов фактически не обеспечена: кредиты на 1068000000 грн были выданы под залог «мусорных ценных бумаг» и еще на 0 , 57 млрд грн — под залог имущественных прав по контрактам или же договорам поручительства, или же вообще изначально были беззалоговым. «С момента признания банка неплатежеспособным заемщики не обслуживают свои договоры, несмотря на то, что ведут активную хозяйственную деятельность», — констатировали в Фонде.

«При этом, за несколько дней до введения временной администрации (в период с 30 марта по 4 апреля 2016 года) руководством и акционерами банка были применены схему, результатом которой стало сворачивание задолженности ряда связанных юридических лиц и высвобождение из-под залога высоколиквидного обеспечения стоимостью почти 1 млрд грн », — говорилось заявлении Фонда гарантирования.

По данным ФГВФЛ, почти четверть активов банка «Хрещатик» (на сумму 1870000000 грн) — долговые ценные бумаги связанных с банком компаний. «Несмотря на то, что между банком и эмитентами облигаций были заключены договоры обратного выкупа, по состоянию на январь 2017 эти обязательства не выполнены. При этом, 85% облигаций (почти 1600000000 грн) — необеспеченные.

Выпуск облигаций проводился под инвестиционные проекты. Впрочем существуют обоснованные основания предполагать, что планов реализовывать эти проекты не было, зато имела место схема вывода средств банка », — отмечали в Фонде гарантирования.