«Киевстар», «Новая почта» и не только: началось масштабное расследование махинаций в Украине

Прокуратура Киева начала расследование закупок несколькими десятками "дочек" крупных международных компаний, "Новой почтой" и "Киевстаром" аутстаффинговых услуг у компаний "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф".

Об этом сказано в определении Днепровского райсуда Киева приведенном в ходатайстве прокуратуры Киева в рамках уголовного производства от 17 октября 2017 года.

"Неустановленными лицами внедрен противоправный механизм по предоставлению крупнейшим бюджетообразующим предприятиям страны, в том числе с иностранным капиталом, а именно:" Хуавей Украина "," Самсунг электроникс Украина компани "," Киевстар "," Новая почта "и другим, услуг по незаконному выводу денежных средств за границу и уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей ", — говорится в тексте определения.

Прокуратура установила, что должностные лица указанных выше предприятий, "вступив в сговор неустановленными лицами", перечисляют на счета подконтрольных им "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" денежные средства за "якобы предоставления последними собственных квалифицированных специалистов, необходимых для выполнения основной деятельности заказчика ( услуги аутсорсинга), однако фактически работники отбирались и трудоустроились компаниями — заказчиками услуг ".

По данным прокуратуры, в период с 2014 по 2018 год за такие услуги двум ООО было перечислено более 1,5 млрд грн, а эти компании, согласно заключению экспертного исследования "Исследовательского информационно-консультационного центра", нанесли ущерб государству на сумму более 955 млн гривен.

По итогам рассмотрения ходатайства, суд решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие оригиналов в "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" их взаимоотношений с заказчиками, среди которых такие компании, как "ППГ Украина", "Тойота — Украина", "Хускварна Украина "," Альянс Холдинг "," ФМС Украина "," Дебтекс Украина "," Мили "," Дикергофф Цемент Украина "," Адидас-Украина ", ТП" Вижн Украина "," Филипс Украина "," Якобс Украины ", "Байер", "Лореаль Украина" и другие.

Другим определением суд решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие вещей и документов, находящихся во владении Казначейства Украины, Альфа-банка, УкрСиббанка и Райффайзен Банка Аваль, к движению денежных средств по счетам "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" с указанием необходимых данных по транзакциям.