В ОДЕССЕ «разоблачили» конвертационного центра с ежемесячным оборотом в БОЛЕЕ 60 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН

Всего за время существования "конверт" нанес ущерб бюджету Украины более 140 млн гривен.

В Одессе ликвидировали мощный конвертационный центр. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. "Правоохранители задокументировали действия группы злоумышленников, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны", — говорится в сообщении, сообщает Коррупция.Маркет

Как отмечается, ежемесячный оборот проконвертированных средств составил более 60 миллионов гривен, а за все время функционирования "конверта" госбюджету был нанесен ущерб на более чем 140 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задержали "на горячем" двух курьеров конвертационного центра с 2,5 миллионами гривен наличных и четырех бухгалтеров. Также во время обысков офисных помещений "конверта" и мест проживания его работников были изъяты печати предприятий с признаками фиктивности и финансово-хозяйственную документацию.

Пресс-служба СБУ Украины на счета всех участников сделки наложен арест, продолжаются следственные действия. Напомним, на Полтавщине "накрыли" конвертцентр, который "отмывал" деньги через военную часть. С начала 2016 года через "конверт" прошли свыше 22 миллиона гривен.